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传美司法部调查德意志银行与一马交易是否违法

(吉隆坡综合讯)美国《华尔街日报》报道,消息人士指美国司法部正在调查德意志银行(Deutsche Bank)与一个马来西亚发展有限公司(一马公司,1MDB)的交易,是否违反美国的海外反贪腐及反洗钱法。

据报道,司法部对德意志银行的调查,获得高盛前东南亚区董事长雷斯纳的协助,检方也在调查高盛的类似问题。

报道引述未具名高层官员的话说,美国司法部已开始与高盛谈判,尝试通过刑事和解来解决指控。

美国司法部负责刑事部门的助理司法部长布赖恩本切科夫斯基受访时表示,司法部预计不久将与高盛展开积极讨论,但他拒绝评论任何关于一马公司的调查。

针对《华尔街日报》的报道,德意志银行发言人表示,该行“已充分配合所有调查一马公司的监管和执法机构”。

根据德意志银行的声明,美国司法部先前提交的资产没收文件,表明一马公司在交易中误导德意志银行。“这与银行本身对此事件的调查结果一致。”

美国司法部对一马公司弊案的调查,主要集中在高盛被指在2012年至2013年期间,为一马公司安排发售三批总值65亿美元(约88.2亿新元,下同,1美元约1.36新元)债券时,收取近一成或约6亿美元佣金,比一般1%至2%的抽佣率高好几倍。

涉案者也被指在发行债券时,不当挪用总额27亿美元。

美国司法部去年11月提控涉及一马弊案的雷斯纳、高盛集团前银行家黄宗华,以及通缉犯刘特佐等三人违反美国《反海外贿赂法》,并要求马方引渡他至美国受审。

马国警方去年11月1日逮捕黄宗华,并一直扣留他。黄宗华原本拒绝被引渡到美国,并争取保外候审,但吉隆坡高庭去年12月13日驳回其保释申请。

黄宗华今年2月15日在吉隆坡地庭,同意接受引渡到美国受审。

雷斯纳已遭美国当局勒令没收4400万美元。美国联邦储备局除了终身禁止雷斯纳参与金融业,还要他缴纳140万美元罚款。新加坡政府去年底已经禁止雷斯纳继续在当地工作。

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